資金洗浄
2025/04/24
ルフィの犯罪収益金も洗浄し還流していた…「金庫番」を担うマネロン組織の手口と実態
マネーロンダリング(資金洗浄)組織は、「ルフィ」をはじめとする犯罪グループの「金庫番」の役割を担っていた。20代の国税局女性職員が無許可で「ソープで働いた」と上司に自己申告したワケ…休み中にせっせと稼ぐ警視庁と愛知県警の合同捜査本部は21日、架空請求の手口で現金をだまし取ったとして、マネロン組織の幹2025/04/24日刊ゲンダイ詳しく見る
2018/02/10
NEM5億円分以上すでに交換か “資金洗浄”成功なら仮想通貨の危機
不正アクセスにより仮想通貨取引所コインチェックから約580億円分の仮想通貨「NEM(ネム)」が流出した問題で、すでに5億円分以上が追跡の目をかいくぐって他の仮想通貨に交換された可能性が高いことが9日わかった。犯人は専用の匿名化ソフトを使ってのみ接続できるネット空間「ダークウェブ」を利用。捜査関係者に2018/02/10東京スポーツ詳しく見る
2018/02/09
「洗浄のルートは確立できましたので」 別の仮想通貨にロンダリングか…NEM流出で犯人に新たな動き
との交換や、「ダークウェブ」と呼ばれる匿名のサイトでの交換など資金洗浄をもちかけているのだ。日本語でのメッセージのやりとりも判明した。コインチェックから1月26日に流出した5億2300万XEM(XEMはネムの通貨単位)は、複数のアドレス(口座番号)で保有されている。仮想通貨は資金の移動がネット上で公2018/02/09夕刊フジ詳しく見る
